证券代码：300762 证券简称：上海瀚讯 公告编号：2023-030
(资料图)
上海瀚讯信息技术股份有限公司
关于召开 2022 年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在任
何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
上海瀚讯信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 20 日
召开了第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于提请召开 2022 年年度股东
大会的议案》，公司董事会决定于 2023 年 5 月 15 日以现场投票与网络投票相结
合的方式召开公司 2022 年年度股东大会（以下简称“本次会议”或“本次股东
大会”）现将会议的有关情况通知如下：
一、本次股东大会召开的基本情况
召开 2022 年年度股东大会。本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法
规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议召开时间：2023 年 5 月 15 日（星期一）14:30
（2）网络投票时间：2023 年 5 月 15 日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 5
月 15 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投
票系统投票的具体时间为：2023 年 5 月 15 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
召开。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（详见附件 2）
委托他人出席现场会议。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（Http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投票平台，公司股东应在
本通知列明的时限内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统进行网络
投票。同一表决权只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，不能重复投
票。若同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（1）截至股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以书面形式
委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可不必是本公司的股东；
（2）公司董事、监事、高级管理人员；
（3）本公司聘请的见证律师；
（4）公司董事会同意列席的相关人员。
上海市长宁区金钟路 999 号 4 幢 6 楼公司会议室
份的股东可以将临时提案书面提交公司董事会。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
非累积投票提案
《关于确认 2022 年度日常关联交易及 2023 年度
日常关联交易预计的议案》
《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议
案》
《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议
案》
《关于回购注销 2020 年限制性股票激励计划部分
第一类限制性股票的议案》
《关于作废 2020 年限制性股票激励计划部分第二
类限制性股票的议案》
另外，公司独立董事将在本次会议上对 2022 年度的履职情况进行述职。
上述议案中，议案 16 为特别决议事项，须经出席股东大会股东（包括股东
代理人）所持有的有效表决权三分之二以上通过；其他议案为普通决议事项，须
经出席股东大会股东（包括股东代理人）所持有的有效表决权的二分之一以上表
决通过。
公司将对中小投资者的表决情况进行单独计票并及时公开披露。中小投资者
是指除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份的股
东以外的其他股东。
上述议案已经公司第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议审
议通过，具体内容详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告。
三、现场会议登记事项
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定
代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代
表证明书和本人身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理
人应持代理人本人身份证、股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、授权委托
书（附件 2）、法定代表人身份证明办理登记手续。
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东
委托代理人出席的，代理人应持代理人身份证、委托人股东账户卡、委托人身份
证和授权委托书。
（3）股东可凭以上有关证件采用现场登记、邮寄信函或传真的方式登记，
信函或传真须在登记时间截止前送达本公司（信函登记以当地邮戳日期为准，请
注明“股东大会”字样），公司不接受电话登记。信函或传真方式须在 2023 年
联系人：谭云飞、阳玉珧
电话：021-62386622
传真：021-31115669
本次股东大会现场会议与会人员的食宿及交通等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系
统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附
件 1。
五、备查文件
附件 1：《参加网络投票的具体操作流程》
附件 2：《授权委托书》
附件 3：《股东大会登记表》
上海瀚讯信息技术股份有限公司
董事会
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、 网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。在股东对同一议案出现总
议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，
再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的
议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，
则以总议案的表决意见为准。
二、 通过深交所交易系统投票的程序
和 13:00—15:00。
三、 通过深交所互联网投票系统投票的程序
的任意时间。
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
附件2：
上海瀚讯信息技术股份有限公司
上海瀚讯信息技术股份有限公司：
兹委托___________先生（女士）代表本人（本公司）出席上海瀚讯信息技
术股份有限公司 2022 年年度股东大会，并代表本人（本公司）对会议审议的各
项提案按本授权委托书的指示行使表决权，并代为签署本次会议需要签署的相
关文件。本授权委托书的有效期限为自委托书签署日起至 2022 年年度股东大会
闭会时止。
备注 表决意见
提案编码 提案名称 该列打勾
的栏目可 同意 反对 弃权
以投票
总议案：除累积投票提案外的
所有提案
非累积投票提案
《关于<2022 年年度报告>及
其摘要的议案》
《关于<2022 年度财务决算报
告>的议案》
《关于<2022 年度董事会工作
报告>的议案》
《关于<2022 年度监事会工作
报告>的议案》
《关于 2022 年度利润分配方
案的议案》
《关于确认 2022 年度日常关
交易预计的议案》
《关于使用部分闲置募集资
金进行现金管理的议案》
《关于使用部分闲置自有资
金进行现金管理的议案》
《关于 2023 年度董事薪酬方
案的议案》
《关于 2023 年度监事薪酬方
案的议案》
《关于修订<关联交易决策制
度>的议案》
《关于修订<独立董事制度>
的议案》
《关于修订<信息披露管理制
度>的议案》
《关于回购注销 2020 年限制
限制性股票的议案》
《关于作废 2020 年限制性股
性股票的议案》
《关于拟变更注册资本并修
改<公司章程>的议案》
投票说明：
票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符
号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。
加盖法人单位印章。
委托人签署（或盖章）：
委托人身份证或营业执照号码：
委托人股东账号：
委托人持股数量和性质：
受托人签署：
受托人身份证号：
附件 3：
上海瀚讯信息技术股份有限公司
身份证号码/
姓名或名称
营业执照号码
股东账号 持股数量
联系电话 电子邮箱
联系地址 邮政编码
是否本人参
备注
会
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上海瀚讯:关于召开2022年年度股东大会的通知
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